Твои операции подозрительны? Проверь! ЦБ расширил список
Центральный банк Узбекистана расширил список подозрительных операций, введя поправки, которые вступили в силу 3 апреля. Если некто, например, перевел деньги с карты на карту через мобильное приложение или электронный кошелек на сумму 150 млн сумов или больше за 30 дней, его или ее операции подозрительны. ЦБ внес изменения в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной …