Твои операции подозрительны? Проверь! ЦБ расширил список

Центробанк Узбекистана
Центробанк Узбекистана

Центральный банк Узбекистана расширил список подозрительных операций, введя поправки, которые вступили в силу 3 апреля. Если некто, например, перевел деньги с карты на карту через мобильное приложение или электронный кошелек на сумму 150 млн сумов или больше за 30 дней, его или ее операции подозрительны.

ЦБ внес изменения в правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в коммерческих банках.

Согласно новым поправкам, следующие операции будут признаваться подозрительными:

  • перевод клиентом денег с банковской карты через мобильное приложение на одну (один) или несколько банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней. Речь об операциях на сумму в размере 500 базовых расчетных величин (с 1 мая это 165 млн сумов) и больше;
  • получение клиентом на карту средств с одной (одного) или нескольких банковских карт или электронных кошельков на 500 БРВ и больше, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • перевод денег через мобильное приложение с 5 и более банковских карт (электронных кошельков) на один иностранный электронный кошелек, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • поступление денег на 5 и более банковских карт (электронных кошельков) с одного иностранного электронного кошелька, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • перевод денежных средств через мобильное приложение с одной (одного) банковской карты (электронного кошелька) на 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков, единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней;
  • поступление денежных средств с 5 и более иностранных банковских карт или электронных кошельков на 1 банковскую карту (электронный кошелек) единовременно или многократно в течение срока, не превышающего 30 дней.

Подозрительная операция — это операция, находящаяся в процессе подготовки, совершения или уже совершенная, в отношении которой у банка в процессе осуществления внутреннего контроля возникло подозрение об ее осуществлении для легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и (или) финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Do'stlaringizga ayting! Расскажи друзьям! Tell your friends!
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии